亚博网vip:北海银河生物产业投资股份有限公司2022年度报告摘要
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本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。
公司主体业务领域涵盖电子信息产业、输配电产业、生物医药产业、科技服务业，其中电子信息业务、输配电业务是公司传统的主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业扩张和业务升级提供基础与条件。
1、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂商，基本的产品包括各类型电阻器、传感器、制动电阻箱、射频元器件、电位器等。公司军用产品已大范围的使用在运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月、火星探测等重点工程；民用产品大多数都用在通信、轨道交通、人工智能、智能穿戴、无人机、工业互联、新能源汽车、充电桩、仪器仪表、消费类家电等领域。公司业务以客户的真实需求为导向，按照每个客户对电子元器件性能的不一样的需求提供对应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研制能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。
2、在输配电领域，公司主体业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品，产品电压等级涵盖330kV及以下各类型电力变压器、整流变压器和电炉变压器等特种变压器。目前公司形成以330kV、220kV的整流变压器、电炉变压器以及220kV、110kV的电力变压器等大型变压器为主，干式变压器、配电变压器等中小型变压器为辅的产品营销售卖结构，客户群体以有色金属冶炼、石油化学工业、电化学、新能源、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。
3、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建医药及医疗服务产业架构，组建专业运营团队和研发技术队伍，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。企业主要依托子公司成都银河、银河技术、参股公司苏州般若等构建创新药物的研发平台，其中成都银河主要是做CAR-T研发；银河技术作为公司生物医药产业的投资平台，与合作方进行第三代EGFR抑制剂新药研发；苏州般若主体业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。
4、在科技服务业领域，以科技公司孵化器运营为主体业务的创业园及苏州产业园通过向高技术创业公司可以提供全方位配套及增值服务，吸引科研项目、创新企业、高品质人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。
（1）公司对相关科目的列报进行重分类调整，影响2021年合并财务数据调整：调减预付款项9,229,857.19元，调减应付账款9,129,857.19元，调减预收款项483,645.80元，调减应收账款483,645.80元，调增其他流动资产100,000.00元。
（2）根据调整后的应收款项原值重新计算减值损失及递延所得税，该事项影响2021年合并财务数据调整：调增应收账款188,542.74元，调减另外的应收款334,720.65元，调增信用减值损失146,177.91元，调增递延所得税资产24,103.09元，调减所得税费用24,103.09元。
（3）公司重新复核计算成本费用。该事项影响2021年合并财务数据调整：调增经营成本2,311,566.98元，调减管理费用1,448,351.98元，调增应该支付的账款863,215.00元。
（4）公司重新复核计算罚息和迟延履行期间的债务利息。该事项影响2019合并财务数据：调增2019年营业外支出1,628,803.51元，调增其他应该支付款1,628,803.51元；影响2020合并财务数据：调增2020年营业外支出1,680,817.61元，调增其他应该支付款3,309,621.12元，调减2020年初未分配利润1,628,803.51元；影响2021年合并财务数据：调增营业外支出1,660,028.66元，调增其他应该支付款4,969,649.78元，调减2021年初未分配利润3,309,621.12元。
（5）对公司2021年合并报表内部交易及内部往来抵消做调整：调减营业收入21,400.27元，调增经营成本431,096.12元，调增管理费用331,533.19元，调增应该支付的账款784,029.58元。
（6）差错更正事项追溯调整影响未分配利润项目，调减未分配利润-6,738,969.18元。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司 2022 年年度经审计后的期末净资产为负值及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易将于 2023 年 5 月4日起停牌，公司股票交易存在被终止上市的风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2023年4月17日以电线日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律和法规及《公司章程》的有关法律法规，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
1、表决通过了《2022年度董事会工作报告》，表决结果为：6票同意，0票反对，1票弃权。
公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票，弃权理由：潘桂岗先生2022年11月3日才担任公司董事，对报告期内董事会开展的相关工作缺乏全面深入了解。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年度董事会工作报告》。
2、表决通过了《2022年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
3、表决通过了《2022年度财务决算报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认为，公司2022年度财务决算报告客观、线年的财务情况和经营成果等。详细的细节内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年度财务决算报告》。
4、表决通过了《2022年度利润分配预案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
5、表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：6票同意，0票反对，1票弃权。
公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票，弃权理由：潘桂岗先生2022年11月3日才担任公司董事，对报告期内企业内部控制执行情况缺乏全面细致了解。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
6、表决通过了《关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间做担保的议案》，表决结果为：6票同意，1票反对，0票弃权。
公司董事潘桂岗先生对该议案投反对票，反对理由：参与互保的部分子公司本来资产负债率较高，参与互保将有可能对本来经营不错的公司増加负债及或有负债的发生，致使经营好的公司陷入困境，甚至影响其正常生产经营活动。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间做担保的公告》。
7、表决通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事刘克洋先生回避表决。独立董事对此发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
8、表决通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
截止2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为- 3,534,474,380.40元，实收股本为1,099,911,762元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
9、表决通过了《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。
10、表决通过了《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》。
11、表决通过了《公司2023年第一季度报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《公司2022年第一季度报告》。
12、表决通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
13、表决通过了《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》。
14、表决通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2023年5月19日（星期五）下午14:30通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开公司2022年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会。
公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
(1) 现场会议召开日期与时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30。
(2) 网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15一15:00的任意时间。
(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托别人出席现场会议。
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台
股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1) 2023年5月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件二）。
上述议案已经过公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过，详细的细节内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员； ②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案1、2、3、4、5、6、7为普通决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一（含）以上通过。
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电线.登记地点及授权委托书送达地点：
广西北海市银河软件科技园综合办公楼，公司董事会秘书处，邮编：536000。
2023年5月18日上午8:30一11:30、下午14:30一17:30。未在登记时间内登记的公司股东能出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2023年5月18日前送达或传真至本公司登记地点。
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票（参加互联网投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15一15:00的任意时间。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托 先生（女士）代表本公司（人） 出席北海银河生物产业投资股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。
注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2023年4月17日以电线日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
1、表决通过了《2022年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年度监事会工作报告》。
2、表决通过了《2022年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、表决通过了《2022年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观线年的财务情况和经营成果等。
4、表决通过了《2022年度利润分配预案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：因公司累计未分配利润为负，董事会2022年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程和有关法律法规，符合公司的真实的情况。因此，监事会同意董事会提出的2022年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案，并提交股东大会审议。
5、表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会已经审阅2022年企业内部控制自我评价报告，对其内容和结论没有异议。监事会认为，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设和运作情况，监事会对此无异议。
6、表决通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生一定的影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时,关联董事回避了表决表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
7、表决通过了《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会同意公司董事会对审计报告被出具无法表示意见涉及事项所做出的说明，该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，揭示了公司的财务风险，并对审计报告中涉及的无法表示意见相关事项的实际处理做出说明。
监事会将继续督促董事会和管理层切实采取比较有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。
8、表决通过了《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会同意公司董事会对内控审计报告被出具否定意见涉及事项所做出的说明，该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
监事会将继续督促董事会和管理层切实采取比较有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。
9、表决通过了《公司2023年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、表决通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更客观、公允地反映公司财务情况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合有关法律和法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们赞同公司前期会计差错更正事项。
11、表决通过了《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》符合有关法律、法规和规范性文件的要求，公司2021年度审计报告无法表示意见所述事项影响已经部分消除。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年度，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）共计提各类资产减值准备和营业外支出共51,496.51万元，其中：坏账准备1,965.71万元、存货跌价准备158.70万元；预计负债本期计提49,372.10万元。
